Two Former Laboratory Sales Executives Sentenced For Kickback

United States Attorney’s Office Eastern District of Texas

TYLER, Texas – Acting U.S. Attorney Abe McGlothin, Jr. announced that the court sentenced two former laboratory sales executives to federal prison for conspiring to violate the Anti-Kickback Statute.

Stephen Kash, 51, of Winnie, was sentenced to 18 months in federal prison and ordered to forfeit $779,773.70 in criminal proceeds. Courtney Love, 46, of Dallas, was sentenced to 12 months and one day in federal prison and ordered to forfeit $217,268.75 in criminal proceeds. U.S. District Judge Jeremy D. Kernodle imposed the sentences on April 24, 2025.

On September 22, 2022, Christopher Grottenthaler, 46, of Dorado, Puerto Rico; Blake Whitaker, 54, of Frisco; Stephen Kash; Chrissy Alfaro, 39, of Frisco; Courtney Love; Charles Dickens, 45, of Beaumont; Marty Flores, 67, of Montgomery; and Frederick Brown, 52, of Missouri City, were indicted for conspiring to commit illegal remunerations in violation of the Anti-Kickback Statute. The statute prohibits offering, paying, soliciting, or receiving remuneration to induce referrals of items or services covered by Medicare, Medicaid, and other federal healthcare programs. The court charged the defendants for their roles in a conspiracy through which they incentivized physicians to make referrals to rural hospitals and an affiliated lab in exchange for kickbacks that they disguised as investment returns, and in which they incentivized marketers to arrange for or recommend the ordering of services from rural hospitals and an affiliated lab.

Two rural Texas hospitals, Little River Healthcare (LRH) based in Rockdale and Stamford Memorial Hospital based in Stamford, partnered with True Health Diagnostics (THD), a clinical laboratory in Frisco, Texas, specializing in advanced cardiovascular lipid testing. For a fee, THD processed the blood tests. At the same time, the hospitals billed the tests to insurers as hospital outpatient services, charging insurers a much higher rate than THD could receive as a clinical laboratory. The hospitals utilized a network of marketers who operated management services organizations (MSOs) that offered investment opportunities to physicians throughout Texas. In reality, the MSOs facilitated payments to physicians in return for the physicians’ laboratory referrals. Under the kickback scheme, the hospitals paid a portion of their laboratory revenues to marketers, who in turn kicked back a portion of those funds to the referring physicians who ordered THD tests. THD executives and sales force personnel leveraged the MSO kickbacks to gain and increase referrals and, in turn, to improve their revenues, bonuses, and commissions.

On July 14, 2022, a grand jury indicted Kash for conspiring to commit money laundering for his involvement in a conspiracy to launder the proceeds of the kickback conspiracy.

This case was investigated by the U.S. Department of Health and Human Services, Office of Inspector General, and the U.S. Department of Defense—Defense Criminal Investigative Service (DCIS), with assistance from the U.S. Secret Service and the U.S. Department of Commerce—Export Enforcement. Assistant U.S. Attorneys Adrian Garcia, Nathaniel C. Kummerfeld, Lucas Machicek, and Robert Austin Wells prosecuted it.

 

Oficina del Fiscal de los Estados Unidos Distrito Este de Texas

 

TYLER, Texas – El fiscal federal interino Abe McGlothin, Jr. anunció que el tribunal sentenció a dos ex ejecutivos de ventas de laboratorios a una prisión federal por conspirar para violar el Estatuto Antisoborno.

Stephen Kash, de 51 años, de Winnie, fue sentenciado a 18 meses en una prisión federal y se le ordenó confiscar $779,773.70 en ganancias criminales. Courtney Love, de 46 años, de Dallas, fue sentenciada a 12 meses y un día en una prisión federal y se le ordenó confiscar $217,268.75 en ganancias criminales. El juez federal de distrito Jeremy D. Kernodle impuso las sentencias el 24 de abril de 2025.

El 22 de septiembre de 2022, Christopher Grottenthaler, de 46 años, de Dorado, Puerto Rico; Blake Whitaker, de 54 años, de Frisco; Stephen Kash; Chrissy Alfaro, de 39 años, de Frisco; Courtney Love; Charles Dickens, de 45 años, de Beaumont; Marty Flores, de 67 años, de Montgomery; y Frederick Brown, de 52 años, de Missouri City, fueron acusados de conspirar para cometer remuneraciones ilegales en violación del Estatuto Antisoborno. El estatuto prohíbe ofrecer, pagar, solicitar o recibir remuneración para inducir referencias de artículos o servicios cubiertos por Medicare, Medicaid y otros programas federales de atención médica. El tribunal acusó a los acusados por su papel en una conspiración a través de la cual incentivaron a los médicos a hacer referencias a hospitales rurales y a un laboratorio afiliado a cambio de sobornos que disfrazaron como rendimientos de inversión y en la que incentivaron a los comercializadores a organizar o recomendar el pedido de servicios de hospitales rurales y un laboratorio afiliado.

Dos hospitales rurales de Texas, Little River Healthcare (LRH), con sede en Rockdale, y Stamford Memorial Hospital, con sede en Stamford, se asociaron con True Health Diagnostics (THD), un laboratorio clínico en Frisco, Texas, que se especializa en pruebas avanzadas de lípidos cardiovasculares. Por una tarifa, THD procesó los análisis de sangre. Al mismo tiempo, los hospitales facturaban las pruebas a las aseguradoras como servicios ambulatorios hospitalarios, cobrando a las aseguradoras una tarifa mucho más alta que la que THD podía recibir como laboratorio clínico. Los hospitales utilizaban una red de comercializadores que operaban organizaciones de servicios de gestión (MSO, por sus siglas en inglés) que ofrecían oportunidades de inversión a los médicos de todo Texas. En realidad, los MSO facilitaron pagos a los médicos a cambio de las referencias de laboratorio de los médicos. Bajo el esquema de soborno, los hospitales pagaron una parte de sus ingresos de laboratorio a los comercializadores, quienes a su vez devolvieron una parte de esos fondos a los médicos remitentes que ordenaron pruebas de THD. Los ejecutivos de THD y el personal de la fuerza de ventas aprovecharon los sobornos de MSO para ganar y aumentar las referencias y, a su vez, para mejorar sus ingresos, bonificaciones y comisiones.

El 14 de julio de 2022, un gran jurado acusó a Kash de conspirar para cometer lavado de dinero por su participación en una conspiración para lavar las ganancias de la conspiración de sobornos.

Este caso fue investigado por la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. y el Servicio de Investigación Criminal de Defensa (DCIS) del Departamento de Defensa de EE. UU., con la asistencia del Servicio Secreto de EE. UU. y el Departamento de Comercio de EE. UU. para la Aplicación de la Ley de Exportaciones. Los fiscales federales adjuntos Adrián García, Nathaniel C. Kummerfeld, Lucas Machicek y Robert Austin Wells lo procesaron.